證券代碼:603919????證券簡(jiǎn)稱:金徽酒?????????公告編號(hào):臨?2023-009
??????????????金徽酒股份有限公司
(資料圖)
??????關(guān)于聘請(qǐng)?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??●???擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下
簡(jiǎn)稱“上會(huì)”）
??●???原聘任的內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡(jiǎn)稱“天健”）
??●???變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：根據(jù)公司審計(jì)工
作規(guī)劃，擬聘請(qǐng)上會(huì)擔(dān)任公司?2023?年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)、續(xù)聘上會(huì)擔(dān)任公司?2023
年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就本次變更內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與天健進(jìn)行了
事前溝通，天健對(duì)此無異議。
??金徽酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?3?月?22?日召開第四屆董
事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于審議金徽酒股份有限公司聘請(qǐng)?2023?年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》。公司前任內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)天健已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)?11?年，根據(jù)
審計(jì)工作規(guī)劃，公司擬聘請(qǐng)上會(huì)擔(dān)任公司?2023?年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)、續(xù)聘上會(huì)擔(dān)任
公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。現(xiàn)將具體情況公告如下：
??一、擬聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)基本情況
??（一）機(jī)構(gòu)信息
??名稱：上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310106086242261L
??類型：特殊普通合伙企業(yè)
??主要經(jīng)營場(chǎng)所：上海市靜安區(qū)威海路?755?號(hào)?25?層
??執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱清濱、巢序、楊瀅、耿磊、張健、張曉榮、沈佳云
??成立日期：2013?年?12?月?27?日
??經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)
告；辦理企業(yè)合并、分離、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年
度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、
法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營
活動(dòng)】
??資質(zhì)情況：會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證（證書號(hào)?32）、會(huì)計(jì)師事
務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（編號(hào)?31000008）等相關(guān)資質(zhì)。
??截至?2022?年末，上會(huì)合伙人數(shù)量為?97?人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為?472?人，簽署
過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)?136?人。
??上會(huì)?2021?年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為?6.20?億元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入為?3.63?億元，
證券業(yè)務(wù)收入為?1.55?億元；2022?年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶家數(shù)為?55?家，主要
行業(yè)涉及采礦業(yè)、制造業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、
交通運(yùn)輸，倉儲(chǔ)和郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)
研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、文化，體育和娛樂業(yè)，上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額為?0.45?億
元，與公司同行業(yè)（制造業(yè)）的上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為?34?家（截至本公告披露
日，上會(huì)?2022?年審計(jì)工作尚未完成，相關(guān)信息以上會(huì)提供的截至?2021?年末數(shù)據(jù)
為準(zhǔn)）。
??截至?2022?年末，上會(huì)計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金為?30,000?萬元、購買的職業(yè)保險(xiǎn)累
計(jì)賠償限額為?76.64?萬元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)
計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。近三年上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任，2021?年已審結(jié)
的案件?1?項(xiàng)，系中州期貨有限公司民事訴訟案件，已執(zhí)行完畢。
??上會(huì)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰?0?次、監(jiān)督管理措施?3
次、自律監(jiān)管措施?0?次和紀(jì)律處分?0?次。6?名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事
處罰?0?次、行政處罰?0?次、監(jiān)督管理措施?3?次和自律監(jiān)管措施?0?次。
??（二）項(xiàng)目信息
??（1）擬簽字項(xiàng)目合伙人：巢序，1998?年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1995?年
開始從事上市公司審計(jì)，1998?年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021?年開始為公司提供審計(jì)服
務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告超過?5?家。
??（2）擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：國秀琪，2019?年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2013
年開始從事上市公司審計(jì)，2019?年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021?年開始為公司提供審計(jì)
服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告?3?家。
??（3）質(zhì)量控制復(fù)核人：沈佳云，1994?年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2000?年
開始從事上市公司審計(jì)，2000?年開始在本所執(zhí)業(yè)，2023?年開始為公司提供審計(jì)服
務(wù)；近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告?8?家。
??擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、質(zhì)量控制復(fù)核人最近三年未受到刑
事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。
??擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、質(zhì)量控制復(fù)核人符合獨(dú)立性要求。
含稅），與上年度費(fèi)用一致。
??二、變更內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明
??公司前任內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為天健，截至?2022?年度，已連續(xù)為公司提供
內(nèi)控審計(jì)服務(wù)?11?年，2022?年度內(nèi)控審計(jì)意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。公司不存在已委
托前任內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后對(duì)其解聘的情況。
??天健已連續(xù)為公司提供內(nèi)控審計(jì)服務(wù)?11?年，根據(jù)公司審計(jì)工作規(guī)劃對(duì)年度內(nèi)
控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行變更。
??公司已就本次變更內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與天健進(jìn)行了事前溝通，天健
對(duì)此無異議。由于公司?2023?年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘請(qǐng)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，
前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第?1153?號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)
計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。
??三、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
??公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：上會(huì)具備財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)的專業(yè)能力及投資者保護(hù)能
力，同時(shí)具有充分的獨(dú)立性和良好的誠信狀況，滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)、
專業(yè)要求，能較好地完成公司委托的審計(jì)工作。同意聘請(qǐng)上會(huì)為公司?2023?年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)。
??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見公司于?2023?年
司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》
?????????????????????????????《金徽酒股份
有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
????公司于?2023?年?3?月?22?日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于審
議金徽酒股份有限公司聘請(qǐng)?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)上會(huì)為公司?2023
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
????公司于?2023?年?3?月?22?日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于審
議金徽酒股份有限公司聘請(qǐng)?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)上會(huì)為公司?2023
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
????本次聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過之
日起生效。
????特此公告。
?????????????????????????????金徽酒股份有限公司董事會(huì)
?????
?
??????報(bào)備文件?
獨(dú)立意見；
事前認(rèn)可意見；
議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見。
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