?????證券代碼：000735?????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅牛山??????????????????????公告編號(hào)：2023-047
?????????????????????羅牛山股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
????????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)
?????有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
????????特別提示：
????????一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
????????羅牛山股份有限公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于?2023?年?6?月
?????票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》??????????、
?????????????????????????????????????????《股票上
?????市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
????????出席本次會(huì)議的股東（代理人）共?1611?人，??代表股份?434,446,119
?????股，占總股本的?37.7283%?。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(代理人)6
?????人，代表股份?247,553,937?股，占公司有表決權(quán)總股份的?21.4982%；
?????通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東?1605?人，代表股份?186,892,182?股，占公司有
?????表決權(quán)總股份的?16.2301％。
????????會(huì)議由董事長(zhǎng)徐自力先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
?????等出席/列席本次會(huì)議。
????????二、議案審議表決情況
????????（一）本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
????????（二）本次會(huì)議各項(xiàng)議案審議表決情況如下：
?????????????????????同意???????????????????????反對(duì)??????????????????????棄權(quán)
??????????????????????????占本次會(huì)議?????????????????????占本次會(huì)???????????????????占本次會(huì)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????表決
?議案名稱(chēng)?????????????????????有表決權(quán)股?????????????????????議有表決???????????????????議有表決
????????????同意(股)??????????????????????反對(duì)(股)???????????????????棄權(quán)(股)??????????????????結(jié)果
??????????????????????????份總數(shù)的比?????????????????????權(quán)股份總???????????????????權(quán)股份總
????????????????????????????例???????????????????????數(shù)的比例???????????????????數(shù)的比例
符合向特定對(duì)
象發(fā)行?A?股股票
條件的議案》
定對(duì)象發(fā)行?A?股???????????????????????????????????????逐項(xiàng)表決
股票方案的議
案》
的種類(lèi)和面值
及發(fā)行時(shí)間
及認(rèn)購(gòu)方式
及定價(jià)原則
金額及用途
前公司滾存未???????305,138,026???70.2361%???124,102,013???28.5656%???5,206,080???1.1983%???通過(guò)
分配利潤(rùn)安排
有效期
定對(duì)象發(fā)行?A?股?305,188,226??????70.2477%???124,247,678???28.5991%???5,010,215???1.1532%???通過(guò)
股票預(yù)案的議
案》
定對(duì)象發(fā)行?A?股
股票募集資金
使用可行性分
析報(bào)告的議案》
編制前次募集
資金使用情況
報(bào)告的議案》
定對(duì)象發(fā)行?A?股
股票攤薄即期
回報(bào)的影響與
公司采取填補(bǔ)
措施及相關(guān)主
體承諾的議案》
定對(duì)象發(fā)行?A?股
股票發(fā)行方案
論證分析報(bào)告
的議案》
收購(gòu)控股子公
司少數(shù)股東股
權(quán)暨簽署<附條????????305,287,326????70.2705%???124,450,478???28.6458%???4,708,315???1.0837%???通過(guò)
件生效的股權(quán)
收購(gòu)協(xié)議>的議
案》
股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)及其授
權(quán)人士全權(quán)辦
理本次向特定
對(duì)象發(fā)行?A?股股
票相關(guān)事宜的
議案》
<未來(lái)三年
（2023?年-2025???306,752,026????70.6076%???122,751,368???28.2547%???4,942,725???1.1377%???通過(guò)
年）股東回報(bào)規(guī)
劃>的議案》
???????????（三）本次會(huì)議中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司?5％以上股
???????份的股東以外的其他股東）對(duì)本次議案審議表決情況如下：
?????????????????????????????同意????????????????????????反對(duì)????????????????????????棄權(quán)
??????????????????????????????占本次會(huì)議???????????????????????占本次會(huì)議?????????????????????占本次會(huì)議
???議案名稱(chēng)????????????同意?????????中小股東有???????????????????????中小股東有?????????????????????中小股東有
????????????????????????????????????????????反對(duì)(股)????????????????????????棄權(quán)(股)
???????????????????(股)????????表決權(quán)股份???????????????????????表決權(quán)股份?????????????????????表決權(quán)股份
??????????????????????????????總數(shù)的比例???????????????????????總數(shù)的比例?????????????????????總數(shù)的比例
合向特定對(duì)象發(fā)
行?A?股股票條件的
議案》
?《關(guān)于公司?2023
年度向特定對(duì)象
????????????????????????????????????????????????逐項(xiàng)表決
發(fā)行?A?股股票方案
的議案》
種類(lèi)和面值
發(fā)行時(shí)間
認(rèn)購(gòu)方式
定價(jià)原則
額及用途
公司滾存未分配????????107,725,088???45.4473%???124,102,013???52.3564%???5,206,080???????2.1963%
利潤(rùn)安排
效期
?《關(guān)于公司?2023
年度向特定對(duì)象
發(fā)行?A?股股票預(yù)案
的議案》
?《關(guān)于公司?2023
年度向特定對(duì)象
發(fā)行?A?股股票募集?107,766,388???????45.4647%???125,078,978???52.7686%???4,187,815???????1.7667%
資金使用可行性
分析報(bào)告的議案》
制前次募集資金
使用情況報(bào)告的
議案》
?《關(guān)于公司?2023
年度向特定對(duì)象
發(fā)行?A?股股票攤薄
即期回報(bào)的影響?????107,745,188??????45.4557%???125,210,378???52.8240%???4,077,615???????1.7203%
與公司采取填補(bǔ)
措施及相關(guān)主體
承諾的議案》
?《關(guān)于公司?2023
年度向特定對(duì)象
發(fā)行?A?股股票發(fā)行?107,778,088???????45.4696%???124,482,978???52.5171%???4,772,115???????2.0133%
方案論證分析報(bào)
告的議案》
購(gòu)控股子公司少
數(shù)股東股權(quán)暨簽
署<附條件生效的
股權(quán)收購(gòu)協(xié)議>的
議案》
東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)及其授權(quán)人士
全權(quán)辦理本次向????107,797,288???????45.4777%???125,007,468???52.7384%???4,228,425???????1.7839%
特定對(duì)象發(fā)行?A?股
股票相關(guān)事宜的
議案》
未來(lái)三年（2023
年-2025?年）股東????109,339,088???46.1282%???122,751,368???51.7866%???4,942,725???????2.0852%
回報(bào)規(guī)劃>的議
案》
???????????三、律師出具的法律意見(jiàn)
???????????律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)
???????的人員資格與召集人資格、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)及本次股東大會(huì)
???????的表決方式和表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投
票細(xì)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議
合法有效。
??四、備查文件
?特此公告。
??????????????????????羅牛山股份有限公司
????????????????????????????董???事???會(huì)
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