證券代碼：872230 證券簡稱：青島積成 主辦券商：海通證券
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青島積成電子股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的 有關(guān)規(guī)定
（四）會議召開方式
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月17日14:30。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 872230 | 青島積成 | 2023年4月13日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
3. 律師見證的相關(guān)安排。
本次股東大會將聘請北京德恒（濟南）律師事務(wù)所律師見證并出具法律意見書。
（七）會議地點
濟南市高新區(qū)漢峪金谷A2-3棟17樓公司大會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司 2022年度董事會工作報告的議案》
董事會辦公室在充分征求各位董事意見的基礎(chǔ)上擬定了《2022年度董事會工作報告》。工作報告詳細介紹了董事會日常工作情況、公司經(jīng)營情況、外部環(huán)境、風(fēng)險因素等內(nèi)容。
（二）審議《關(guān)于公司 2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
報告期內(nèi)，監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》和相關(guān)法律法規(guī)的要求，本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，依法獨立行使職權(quán)，切實維護公司利益和全體股東權(quán)益。監(jiān)事認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，通過列席或出席董事會及股東大會，了解和掌握公司的經(jīng)營決策、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司董事、高級管理人員的履行職責(zé)情況進行了監(jiān)督，促進了公司規(guī)范運作，并編制了《2022年度監(jiān)事會工作報告》
（三）審議《關(guān)于公司 2022年度獨立董事述職報告的議案》
詳見公司披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）的《獨立董事2022年度述職報告》（公告編號：2023-013）。
（四）審議《關(guān)于公司 2022年度財務(wù)決算報告的議案》
根據(jù)2022年度實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及審計報告，編制了公司2022年度財務(wù)決算報告。
（五）審議《關(guān)于公司 2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
根據(jù)公司2022年的經(jīng)營情況，在遵循我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和制度等有關(guān)規(guī)定前提下，按照公認(rèn)的會計準(zhǔn)則，采用既定的會計核算方法，本著求實、穩(wěn)健的原則編制了2023年度財務(wù)預(yù)算報告。
（六）審議《關(guān)于公司 2022年年度利潤分配的議案》
為促進公司業(yè)務(wù)進一步發(fā)展，基于股東長期利益考慮，2022年度公司將不進行現(xiàn)金利潤分配，留存利潤全部用于公司的經(jīng)營發(fā)展。
（七）審議《關(guān)于信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的 2022年度審計報告的議案》
信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《青島積成電子股份有限公司2022年審計報告》編號XYZH/2023BJAA21B0017。報告認(rèn)為公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司截止至 2022年 12月31日的財務(wù)狀況，提供了無保留意見的報告。
（八）審議《關(guān)于公司 2022年年度報告及 2022年年度報告摘要的議案》 詳見公司披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）的《2022年年度報告》（公告編號：2023-008）、《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-009）。
（九）審議《關(guān)于治理專項自查及規(guī)范活動相關(guān)情況的報告的議案》 詳見公司披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《關(guān)于治理專項自查及規(guī)范活動相關(guān)情況的報告》（公告編號：2023-019）。
（十）審議《關(guān)于公司控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告的議案》
信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對我公司控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進行了專項審計，并出具了《關(guān)于青島積成電子股份有限公司 2022年度控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用的專項說明》，編號XYZH2023BJAA21F0010。
（十一）審議《關(guān)于非經(jīng)常性損益明細表的專項說明的議案》
詳見公司披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《非經(jīng)常性損益明細表的專項說明》（公告編號：2023-014）。
（十二）審議《關(guān)于內(nèi)部控制鑒證報告的議案》
詳見公司披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《內(nèi)部控制鑒證報告》（公告編號：2023-015）。
（十三）審議《關(guān)于公司 2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
為規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司治理水平，特制定了《青島積成電子股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。
（十四）審議《關(guān)于 2023年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
詳見公司披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn ）的《關(guān)于預(yù)計2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-016）。
議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為積成電子股份有限公司、楊志強、耿生民、韓飛舟、李清峰、趙金洋。
（十五）審議《關(guān)于預(yù)計 2023年向銀行申請綜合授信額度暨全資子公司提供擔(dān)保的議案》
詳見公司披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計2023年向銀行申請綜合授信額度暨全資子公司提供擔(dān)保的的公告》（公告編號：2023-017）。
（十六）審議《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023年審計機構(gòu)的議案》
詳見公司披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《擬續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》（公告編號：2023-018）。
（十七）審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》
2023年公司董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)與2022年度的薪酬標(biāo)準(zhǔn)持平。實際發(fā)放金額將與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤，根據(jù)經(jīng)營業(yè)績考核情況確定最終發(fā)放額度。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為十四；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記。
2、個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
（二）登記時間：2023年4月14日8:30-17:30
（三）登記地點：濟南市高新區(qū)漢峪金谷 A2-3棟 17樓公司大會議室 四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：張善亮 0531-88755359
（二）會議費用：無會議費用。
五、備查文件目錄
青島積成電子股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議
青島積成電子股份有限公司董事會
2023年 4月 7日
關(guān)鍵詞：
